SELECTED MATTER 04

无罪化处理 · 辽宁省锦州市

魏某某|诈骗案

复杂资金往来与关键书证真实性审查

处理结果存疑不起诉
CASE 04 / 12

无罪化处理

01 / CASE CONTEXT

案件与关键争点

案件围绕一笔财产转移及相关协议展开。各方此前存在多次资金往来,款项性质与基础法律关系成为定性的前提。

关键问题

相关款项究竟属于借款、投资、代持还是诈骗所得,以及关键协议是否真实、完整,均需先行查明。

02 / DEFENSE WORK

辩护工作

  1. 逐笔梳理资金流向和交易背景,避免孤立评价争议款项。
  2. 审查关键协议仅存复印件、印章形成及保管情况不明等证明问题。
  3. 同时提出管辖及经济纠纷背景方面的程序、实体意见。
03 / OUTCOME

处理结果

案件两次退回补充侦查后,检察机关作出存疑不起诉决定。

04 / PRACTICE NOTE

办案要点

交易型案件的刑事评价,建立在基础关系、书证真实性和资金性质得到充分证明的基础上。

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